Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατία

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνεστήθη ο ειδικός Φορέας Διαβούλευσης Ιδιωτικού Τομέα και πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση των Μελών, την Τετάρτη 4-12-2019 στα Γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στη συνάντηση μετείχαν ως Μέλη του Φορέα η κ. Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος ΕΕΑΕ  και ο κ. Χάρης Αλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος, ως αναπληρωματικό μέλος.

Στις δράσεις του Φορέα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μεταξύ άλλων:

  • Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης για τις εγχώριες και διεθνές εξελίξεις.
  • Η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών προς τα υπόχρεα πρόσωπα για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων.
  • Η μελέτη συγκεκριμένων προβλημάτων και ο εντοπισμός ευάλωτων τομέων ή κλάδων ή καταστάσεων για τους κινδύνους νομιμοποίησης   εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Η διάχυση των πληροφοριών, η μελέτη, ανάλυση και υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς.
  • Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή συναντήσεων και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εκπαιδευτικού υλικού.
  • Η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση θεμάτων που αφορούν όλους ή μερικούς από τους συμμετέχοντες για τους κλάδους που εκπροσωπούν.

Ο Φορέας θα καταρτίζει μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους ενημερωτική έκθεση για τα πεπραγμένα και τις δράσεις του και θα τα υποβάλει στους αρμόδιους φορείς.